“斷卡”先鋒，蕪湖津盛農(nóng)商行在行動(dòng)

　　為增強(qiáng)廣大群眾銀行卡使用安全防范意識(shí)，保障每個(gè)勞動(dòng)者的財(cái)產(chǎn)安全，面對(duì)層出不窮的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問(wèn)題，蕪湖津盛農(nóng)商銀行從源頭上遏制此類違法犯罪行為，積極響應(yīng)全國(guó)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，迅速制定策略，大步行動(dòng)，以多手段從源頭上拒絕“實(shí)名不實(shí)人”現(xiàn)象。

　　一、再次回顧、嚴(yán)管嚴(yán)查

　　蕪湖津盛農(nóng)商行從上至下高度重視本次行動(dòng)，第一時(shí)間在內(nèi)部對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)講解。同時(shí)，為驗(yàn)證客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)所提供資料的真實(shí)性、完整性、有效性，各網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)翻閱客戶資料同時(shí)比對(duì)第三方軟件的方式進(jìn)行賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查分析，再一次對(duì)存量客戶信息進(jìn)行了全面排查。

　　二、嚴(yán)控開戶，強(qiáng)化審核

　　在新的開戶過(guò)程中，蕪湖津盛農(nóng)商行保持“多問(wèn)、多聽、細(xì)評(píng)、細(xì)審”的原則，強(qiáng)化賬戶實(shí)名制要求，仔細(xì)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，再辨別客戶身份證件是否與開戶手機(jī)號(hào)碼相匹配，對(duì)客戶的真實(shí)開戶意愿認(rèn)真評(píng)估，細(xì)致排查有無(wú)“斷卡”風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、積極引導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳

　　蕪湖津盛農(nóng)商行從實(shí)際出發(fā)，多角度進(jìn)行宣傳。一是充分利用各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子LED顯示屏，滾動(dòng)播放“斷卡”行動(dòng)的宣傳標(biāo)語(yǔ)。二是向周圍群眾發(fā)放嚴(yán)厲打擊買賣電話卡、銀行卡行為的宣傳折頁(yè)并向公眾解釋“斷卡”行動(dòng)的內(nèi)涵以及非法出售電話卡、銀行卡的危害，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離違法犯罪行為。

　　“斷卡”行動(dòng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期行動(dòng)，蕪湖津盛農(nóng)商銀行始終堅(jiān)持勇為先鋒，將“斷卡”行動(dòng)放在全行柜面工作首位，以更好的風(fēng)險(xiǎn)防控工作打擊買賣電話卡、銀行卡的違法犯罪行為，為灣沚區(qū)銀行卡交易安全貢獻(xiàn)自身力量。