肥西農(nóng)商行：我行舉辦法律知識專題培訓(xùn)會
為進(jìn)一步提升全行客戶經(jīng)理隊(duì)伍的法治觀念和合規(guī)意識，切實(shí)防范法律風(fēng)險(xiǎn)和案件風(fēng)險(xiǎn)，2024年9月7日上午，肥西農(nóng)村商業(yè)銀行在總行四樓會議室舉辦了2024年法律知識專題培訓(xùn)會，全行客戶經(jīng)理共計(jì)90余人參加培訓(xùn)會。
北京市煒衡（合肥）律師事務(wù)所何聲穎律師就金融領(lǐng)域金融犯罪的主要犯罪類型進(jìn)行解讀，并結(jié)合具體案例剖析違法放貸罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、違法票據(jù)承兌、付款、保證罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員涉及的主要罪刑的特點(diǎn)，重點(diǎn)分析了侵犯金融機(jī)構(gòu)利益犯罪、金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員犯罪、金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)犯罪的案件特征，并對如何防范金融領(lǐng)域違法犯罪提出了工作建議。
此外，培訓(xùn)會通報(bào)了轄內(nèi)某農(nóng)商銀行員工與不法貸款中介合作涉嫌詐騙犯罪的情況，就銀行員工與不法中介人員合作可能造成的法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了深入分析，并就如何防范風(fēng)險(xiǎn)提出了工作要求。
下一步，肥西農(nóng)村商業(yè)銀行將進(jìn)一步深入開展法治教育和案件警示教育，建立和完善從業(yè)人員金融違法犯罪預(yù)防工作機(jī)制，防控案件風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
原標(biāo)題：我行舉辦法律知識專題培訓(xùn)會
文章來源：http://www.fxrcb.cn/info/1016/9371.htm
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