2025年臺州銀行總行國際業(yè)務(wù)部社會招聘啟事（7.19）
外匯反洗錢崗
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)完善行內(nèi)反洗錢制度與流程；
2、負(fù)責(zé)牽頭國際業(yè)務(wù)客戶身份識別與盡職調(diào)查；
3、負(fù)責(zé)對本行交易進(jìn)行監(jiān)測與分析，提交可疑交易報告；
4、負(fù)責(zé)組織國際業(yè)務(wù)反洗錢培訓(xùn)與宣傳；
5、負(fù)責(zé)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查，按時報送反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)與報告。
任職要求
1、本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級以上；
2、2年以上國際業(yè)務(wù)合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管政策，具有較強的交易風(fēng)險判斷能力及豐富的交易風(fēng)險管理實操經(jīng)驗。
原標(biāo)題：臺州銀行
文章來源：https://wecruit.hotjob.cn/SU63ae8855bef57c0c2eb75e63/pb/social.html
(責(zé)任編輯：liufei)
